PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE

„POMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA W BISKUPCU.

KRS 0000151794, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE

VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPIS DO REJESTRU : 5 MARCA 2003 R.


   

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego „POMAROL” S.A. w Biskupcu, ul. Przemysłowa 4, na podstawie art. 395, 399, 402 §1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych ,  § 13 i §17 Statutu Spółki oraz ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 marca 2022r. WZA rozpocznie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego WZA.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w kapitale własnym, przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto  za 2021r.
  9. Podjęcie uchwał  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
  10. Podjęcie uchwał  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w  roku 2021.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.